Arquitectura de la opacidad y mecanismos de transferencia de riqueza ilícita en el sistema financiero global: Un análisis forense de instituciones y cleptocracia
La arquitectura financiera internacional, concebida originalmente para fomentar la estabilidad macroeconómica y la reconstrucción tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, ha evolucionado de manera ambivalente, consolidando estructuras que, en diversas coyunturas históricas, han servido como conductos para el ocultamiento de capitales de origen delictivo. El presente informe examina de manera exhaustiva la creación y las funciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo Banco Mundial, el Instituto para las Obras de Religión (IOR o Banco Vaticano) y el sistema bancario suizo, analizando cómo sus marcos operativos y lagunas normativas han sido explotados por redes de corrupción política y crimen organizado transnacional. A través de un análisis detallado de casos emblemáticos, incluyendo la reciente incautación de activos vinculados a Nicolás Maduro y las redes históricas de la mafia italiana, se desglosa el nexo entre la soberanía institucional y la impunidad financiera.
